关于召开安徽郎溪农村商业银行董事会、监事会议的通知
  日期:2019年03月20日

各位董事、监事:

我行定于2019年3月29日(周五)召开安徽郎溪农村商业银行第二届董事会、监事会第三次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2019年3月29日上午9:00。

二、会议地点:

郎溪县建平镇郎川大道西八号,安徽郎溪农商银行九楼会议室。

三、参加对象:

安徽郎溪农村商业银行第二届董事会全体董、监事。

四、会议议题:

1.听取经营层一季度工作汇报;

2.研究审议《安徽郎溪农商银行2018年度信息披露报告》;

3.听取并审议《安徽郎溪农商银行2018年度利润分配方案》;

4. 听取并审议《关于安徽郎溪农商银行2018年度效益工资分配方案的议案》;

5.听取《安徽郎溪农商银行变更注册资本金议案》;

6.听取并审议《安徽郎溪农村商业银行股份有限公司发展战略评估报告》;

7.对安徽郎溪农商银行董事2018年度履职评价;

8.听取并审议《安徽郎溪农村商业银行2019年度审计工作计划》;

9. 《安徽郎溪农商银行2018年度内部控制评估报告》;

10.听取并审议《安徽郎溪农商银行一季度重大关联交易审批报告》;

11. 审议《关于召开2019年度股东大会有关事项》的议案。

五、有关要求:

(一)委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人书面授权委托书。

(二)会议联系人:

黄重洋  15156396779

安徽郎溪农村商业银行股份有限公司

            2019年3月20日


地址:郎溪县郎川大道西8号  服务电话:0563-7019009  传真:0563-7019009